Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023
2. Содержание сообщения
принятии решений:
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, по шестому и седьмому вопросам повестки дня 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1
по шестому вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1
по седьмому вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить «Положение о закупке» с учетом изменений.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку - договор поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5 за исполнение обязанностей Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия» по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 НК РФ на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Башкирская содовая компания», в дальнейшем именуемое «Поручитель» и Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5, в дальнейшем именуемый «Налоговый орган». Предмет сделки: Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, направленного Налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), исполнить в полном объеме обязанность Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия» ИНН 0268069694, КПП 997550001, именуемого в дальнейшем "Плательщик", по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Плательщиком (зачтенной Плательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 Налогового кодекса, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса. Цена сделки: до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия». Лица, имеющие заинтересованность в сделке: Давыдов Эдуард Маликович. Основания, по которым лицо является заинтересованным в сделке: Генеральный директор
АО «БСК» является генеральным директором ООО Торговый дом «Башхим». Иные существенные условия сделки: Срок действия Договора - до полного исполнения Налогоплательщиком и (или) Поручителем обязательств. При неисполнении Налогоплательщиком обязанности по уплате налога, обеспеченного поручительством, Поручитель и Налогоплательщик несут солидарную ответственность. Принудительное взыскание налога с Поручителя производится Налоговым органом в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах. По исполнении Поручителем взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим договором к нему переходит право требовать от Налогоплательщика уплаченных им сумм, а также процентов по этим суммам и возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением обязанности Налогоплательщика.
2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Акционерного общества «Башкирская содовая компания» Давыдову Э.М., действующему на основании Устава, или иному уполномоченному им лицу заключить договор поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку - договор оказания услуг по предоставлению поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим» на следующих условиях:
Стороны сделки: Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (Поручитель) и Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия» (Налогоплательщик).
Предмет сделки: Поручитель за предусмотренное Договором вознаграждение обязуется оказать Налогоплательщику услугу по предоставлению поручительства перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5 (далее – «Налоговый орган») за исполнение Налогоплательщиком обязательства по уплате в бюджет суммы налога, излишне полученной Налогоплательщиком (зачтенной Налогоплательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьёй 176.1 Налогового кодекса РФ, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.
Размер вознаграждения определяется по следующей формуле:
В = (С + П) х 0,5% / Г) х К, где:
В – Размер вознаграждения (руб.);
C – Сумма возмещенного Налогоплательщиком налога в заявительном порядке, предусмотренного статьёй 176.1 Налогового кодекса РФ, согласно Справки;
П – проценты, начисленные и возвращенные Налоговым органом при нарушении сроков возврата на основании пункта 10 ст.176.1 Налогового кодекса РФ, согласно Справки.
Г – Количество календарных дней в соответствующем календарном году;
К – Количество календарных дней с даты представления Налогоплательщиком в Налоговый орган заявления о применении заявительного порядка возмещения налога до даты решения Налогового органа об окончании камеральной налоговой проверки.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента заключения Поручителем договора поручительства с Налоговым органом и действует до момента его окончания.
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия»
Лица, имеющие заинтересованность в сделке: Давыдов Эдуард Маликович.
Основания, по которым лицо является заинтересованным в сделке: Генеральный директор
АО «БСК» является генеральным директором ООО Торговый дом «Башхим».
2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Акционерного общества «Башкирская содовая компания» Давыдову Э.М., действующему на основании Устава, или иному уполномоченному им лицу заключить договор оказания услуг по предоставлению поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и ООО Торговый дом «Башхим».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года, № 3.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 24.07.2023г.